Een gelijkende naam is nog geen zorgvuldig vastgesteld identiteitsresultaat. Zet de relevante transactie volgens uw interne procedure tijdelijk stil en laat een bevoegde beoordelaar de hit onderzoeken. RVO adviseert bij de sanctiecheck voor Rusland verschillende naamspellingen, eigenaren en indirecte relaties te controleren. Een naam die niet verschijnt is evenmin een volledige transactiegoedkeuring.
Behandel een zoekhit als aanleiding voor onderzoek. Vergelijk identiteit en eigendomsstructuur voordat u over de transactie beslist.
Vergelijk passende kenmerken, geen indrukken
Open de actuele officiële lijstvermelding en noteer de gebruikte bron en datum. Vergelijk relevante kenmerken zoals volledige naam, bedrijfsregistratie, geboortegegevens of adres, voor zover passend en rechtmatig beschikbaar. Leg overeenkomsten en verschillen vast. Een andere spelling kan een transliteratie zijn; één afwijkend kenmerk is niet zonder verdere beoordeling voldoende om een hit weg te klikken.
Onderzoek naast de klant de relevante eigenaar en zeggenschap. Bekijk ook product, bestemming, dienst en betalingsroute volgens de toepasselijke maatregel. Houd een mogelijke naamovereenkomst gescheiden van een vastgestelde verboden transactie. Laat een ontheffing, meldplicht of uitzondering beoordelen op de concrete regeling; gebruik daarvoor geen algemene interne standaardzin.
Voorbeeld: dezelfde naam, verschillende gegevens
Fictief: een zakelijke contactpersoon heet A. Petrov. Een zoekhit toont dezelfde korte naam, maar andere geboortegegevens en een andere adresgeschiedenis. De beoordelaar vraagt passende verduidelijking en documenteert de vergelijking. Hij ziet daarnaast dat het bedrijf een nieuwe aandeelhouder heeft. Ook die eigendomswijziging wordt onderzocht; de persoonsvergelijking alleen sluit het dossier niet.
Laat vrijgave aantoonbaar door de aangewezen beoordelaar plaatsvinden en bewaar de reden, bronversie en transactiecontext. Een gewijzigde eigenaar of bestemming vraagt nieuwe beoordeling. Vraag bij een onopgeloste Rusland-gerelateerde vraag gericht hulp van RVO of een deskundige voordat u de levering of betaling hervat.